COMPLIANCE & FRAUD

​ Compliance Verstöße – wir unterstützen Sie!

Wir befassen uns mit maßgeschneiderter Ermitt-lungsarbeit und beweissichernder Informations-beschaffung im Schadensfall. Dazu gehören Mitarbeiterdelikte in ihrer gesamten Umfäng-lichkeit, wie z.B.: Betrug, Untreue, Korruption, Betriebssabotage, Diebstahl (auch organisierte Kriminalität) sowie unberechtigte Fehlzeiten.

 

Auch unterstützen wir Revisionsabteilungen bei Sonderprüfungen hinsichtlich der Aufklärung doloser Handlungen in Form gerichtsverwertbarer Sachverhaltsdarstellung. In komplexen Fällen zeigen wir ebenfalls sich daraus ergebene Beziehungsgeflechte auf.

Hinsichtlich der Sachaufklärung führen wir auch international Betrugsermittlungen sowie Stake- holder Recherchen, bzw. Security Due Diligences durch.

 

Im Rahmen des Asset Tracing unterstützen wir grenzüberschreitend Unternehmen und Insol-venzverwalter bei der Ermittlung und Lokalisierung von Vermögenswerten.

 

Darüber hinaus führen wir IT Forensik durch und unterstützen unsere Kunden bei der Aufbereitung und Sicherung digitaler Beweismittel in gerichtsverwertbarer Form auf allen gängigen IT-Plattformen.

Unter Berücksichtigung rechtlicher Aspekte bieten wir weitere innovative technische Lösungen an, um Handlungsabläufe zu dokumentieren, sodass auch in solchen Fällen gerichtsverwertbares Beweismaterial gesichert werden kann.

 

Positiv wirken sich unsere Mitgliedschaften in zahlreichen multinationalen Verbänden und Netzwerken aus, um kurzfristig auch auf bilateraler Ebene agieren zu können. Dadurch sind wir u.a. gleichfalls in der Lage, komplexe Strukturen zu entschlüsseln und anspruchsvolle Sachaufklärung zu betreiben.

Nur der richtige Weg führt zur Aufklärung.

REPUTATION & BEDROHUNG

Nichts ist schützenwerter als Ihre Reputation!

„It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it!“ (Warren Buffet)

 

​ REPUTATIONSMANAGEMENT

Für Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens führen wir in konkreten Fällen hilfreiche Infor-mationsbeschaffung durch und ermitteln z.B., durch wen rufschädigende Äußerungen verbreitet werden.

 

​ BEDROHUNGSMANAGEMENT

Unternehmen,   Persönlichkeiten   in   exponierter

Stellung wie auch Familien des öffentlichen Lebens, haben aus unterschiedlichen Gründen besondere Sicherheitsbedürfnisse und werden zunehmend durch Dritte in Form von Bedrohungen konfrontiert. Zu diesem Verhalten gehören z.B.: Erpresserschreiben, Gewaltandrohungen, Stalking oder auch Radikalisierung.

 

In solchen Fällen führen wir zunächst im Rahmen eines konkreten Anfangsverdachtes sogenannte Security Due Diligences durch, um zunächst Hintergrundwissen über den Delinquenten ...................

zu erlangen,  bevor  direkte Ermittlungen durchgeführt werden, die ein mögliches Gefahrenpotenzial aufzeigen sollen.

 

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass unsere Ermittlungsergebnisse auch spezialisierten Psychologen unseres Netzwerkes die Möglichkeit gaben, Eskalationsgefahren besser einschätzen und entschärfen zu können.

 

Auch Ermittlungsbehörden werden in der Regel durch unsere Ermittlungen in die Lage versetzt, tätig werden zu können.

GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ

Wir genießen insbesondere für unsere Ermittlungs-Expertise auf den Gebieten des Gewerblichen Rechtsschutzes einen guten Ruf.

 

Hier liegen unsere Schwerpunkte in der Aufklärung von Patentrechts-, Markenschutz- und Designrechtsverletzungen sowie dem Wettbe-werbsrecht.

 

Hinsichtlich der Patentrechtsverletzungen hat die Erfahrung gezeigt, dass Besichtigungsverfahren häufig sehr langwierig sind. Da Verletzungen oft in Produktionsanlagen versteckt sind, gilt es, diese auf legalem Weg zu erkennen und nachzuweisen. Dabei setzen wir in der forensischen Sachaufklärung unsere ganz eigene Handschrift ein.

Im Rahmen des Market Intelligence erstellen wir gezielte Marktbeobachtungen und führen bei Bedarf auf nationaler und internationaler Ebene Testkäufe durch.

 

Auch die Produktpiraterie wird umfassend von uns bearbeitet. In der Regel ermitteln wir die illegalen Vertriebswege bis hin zum Hersteller der Fälschungen; der Weg führt uns dabei häufig in Niedrigpreisländer. Wir überprüfen die Lohnhersteller im Ausland im Hinblick auf Überproduktionen.

 

Auch erstellen und pflegen wir die Grenzbeschlagnahmeanträge unserer Auftrag-geber und unterrichten die Zollbeamten hinsichtlich Original und Fälschung.

Sobald der Zoll Verdacht auf Fälschungen hat, wird die Aussetzung auf Überlassung verfügt und anhand der zur Verfügung gestellten Muster die Ware überprüft.

 

Ebenso bearbeiten wir Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht mit der gebührenden Sorgfalt.

 

Positiv wirken sich unsere zielgerichteten Recherchen unter anderem auch durch unsere Mitgliedschaft in zahlreichen multinationalen Verbänden und Netzwerken aus, um kurzfristig auch auf bilateraler Ebene agieren zu können. Dadurch sind wir ebenfalls in der Lage, komplexe Strukturen zu entschlüsseln und anspruchsvolle Sachaufklärung zu betreiben.

​ Compliance Verstöße – wir unterstützen Sie!

Wir befassen uns mit maßgeschneiderter Ermittlungsarbeit und beweissichernder Informationsbeschaffung im Schadensfall. Dazu gehören Mitarbeiterdelikte in ihrer gesamten Umfänglichkeit, wie z.B.: Betrug, Untreue, Korruption, Betriebssabotage, Diebstahl (auch organisierte Kriminalität) sowie unberechtigte Fehlzeiten.

 

Auch unterstützen wir Revisionsabteilungen bei Sonderprüfungen hinsichtlich der Aufklärung doloser Handlungen in Form gerichtsverwertbarer Sachverhaltsdarstellung. In komplexen Fällen zeigen wir ebenfalls sich daraus ergebene Beziehungsgeflechte auf.

 

Hinsichtlich der Sachaufklärung führen wir auch international Betrugsermittlungen sowie Stakeholder Recherchen, bzw. Security Due Diligences durch.

 

Im Rahmen des Asset Tracing unterstützen wir grenzüberschreitend Unternehmen und Insolvenzverwalter bei der Ermittlung und Lokalisierung von Vermögenswerten.

 

Darüber hinaus führen wir IT Forensik durch und unterstützen unsere Kunden bei der Aufbereitung und Sicherung digitaler Beweismittel in gerichtsverwertbarer Form auf allen gängigen IT-Plattformen.

 

Unter Berücksichtigung rechtlicher Aspekte bieten wir weitere innovative technische Lösungen an, um Handlungsabläufe zu dokumentieren, sodass auch in solchen Fällen gerichtsverwertbares Beweismaterial gesichert werden kann.

 

Positiv wirken sich unsere Mitgliedschaften in zahlreichen multinationalen Verbänden und Netzwerken aus, um kurzfristig auch auf bilateraler Ebene agieren zu können. Dadurch sind wir u.a. gleichfalls in der Lage, komplexe Strukturen zu entschlüsseln und anspruchsvolle Sachaufklärung zu betreiben.

Nichts ist schützenwerter als Ihre Reputation! „It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it!“ (Warren Buffet)

 

​ REPUTATIONSMANAGEMENT

 

Für Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens führen wir in konkreten Fällen hilfreiche Informationsbeschaffung durch und ermitteln z.B., durch wen rufschädigende Äußerungen verbreitet werden.

 

​ BEDROHUNGSMANAGEMENT

 

Unternehmen, Persönlichkeiten in exponierter Stellung wie auch Familien des öffentlichen Lebens, haben aus unterschiedlichen Gründen besondere Sicherheitsbedürfnisse und werden zunehmend durch Dritte in Form von Bedrohungen konfrontiert. Zu diesem Verhalten gehören z.B.: Erpresserschreiben, Gewaltandrohungen, Stalking oder auch Radikalisierung.

 

In solchen Fällen führen wir zunächst im Rahmen eines konkreten Anfangsverdachtes sogenannte Security Due Diligences durch, um zunächst Hintergrundwissen über den Delinquenten zu erlangen, bevor direkte Ermittlungen durchgeführt werden, die ein mögliches Gefahrenpotenzial aufzeigen sollen.

 

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass unsere Ermittlungsergebnisse auch spezialisierten Psychologen unseres Netzwerkes die Möglichkeit gaben, Eskalationsgefahren besser einschätzen und entschärfen zu können.

 

Auch Ermittlungsbehörden werden in der Regel durch unsere Ermittlungen in die Lage versetzt, tätig werden zu können.

Wir genießen insbesondere für unsere Ermittlungs-Expertise auf den Gebieten des Gewerblichen Rechtsschutzes einen guten Ruf. Hier liegen unsere Schwerpunkte in der Aufklärung von Patentrechts-, Markenschutz- und Designrechtsverletzungen sowie dem Wettbewerbsrecht.

 

Hinsichtlich der Patentrechtsverletzungen hat die Erfahrung gezeigt, dass Besichtigungsverfahren häufig sehr langwierig sind. Da Verletzungen oft in Produktionsanlagen versteckt sind, gilt es, diese auf legalem Weg zu erkennen und nachzuweisen. Dabei setzen wir in der forensischen Sachaufklärung unsere ganz eigene Handschrift ein.

 

Im Rahmen des Market Intelligence erstellen wir gezielte Marktbeobachtungen und führen bei Bedarf auf nationaler und internationaler Ebene Testkäufe durch.

 

Auch die Produktpiraterie wird umfassend von uns bearbeitet. In der Regel ermitteln wir die illegalen Vertriebswege bis hin zum Hersteller der Fälschungen; der Weg führt uns dabei häufig in Niedrigpreisländer.

 

Wir überprüfen die Lohnhersteller im Ausland im Hinblick auf Überproduktionen.

 

Auch erstellen und pflegen wir die Grenzbeschlagnahmeanträge unserer Auftraggeber und unterrichten die Zollbeamten hinsichtlich Original und Fälschung. Sobald der Zoll Verdacht auf Fälschungen hat, wird die Aussetzung auf Überlassung verfügt und anhand der zur Verfügung gestellten Muster die Ware überprüft.

 

Ebenso bearbeiten wir Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht mit der gebührenden Sorgfalt.

 

Positiv wirken sich unsere zielgerichteten Recherchen unter anderem auch durch unsere Mitgliedschaft in zahlreichen multinationalen Verbänden und Netzwerken aus, um kurzfristig auch auf bilateraler Ebene agieren zu können. Dadurch sind wir ebenfalls in der Lage, komplexe Strukturen zu entschlüsseln und anspruchsvolle Sachaufklärung zu betreiben.

Nur der richtige Weg führt zur Aufklärung.

​ Compliance Verstöße – wir unterstützen Sie!

Wir befassen uns mit maßgeschneiderter Ermitt-lungsarbeit und beweissichernder Informations-beschaffung im Schadensfall. Dazu gehören Mitarbeiterdelikte in ihrer gesamten Umfäng-lichkeit, wie z.B.: Betrug, Untreue, Korruption, Betriebssabotage, Diebstahl (auch organisierte Kriminalität) sowie unberechtigte Fehlzeiten.

 

Auch unterstützen wir Revisionsabteilungen bei Sonderprüfungen hinsichtlich der Aufklärung doloser Handlungen in Form gerichtsverwertbarer Sachverhaltsdarstellung. In komplexen Fällen zeigen wir ebenfalls sich daraus ergebene Beziehungsgeflechte auf.

 

Hinsichtlich der Sachaufklärung führen wir auch international Betrugsermittlungen sowie Stake- holder Recherchen, bzw. Security Due Diligences durch.

 

Im Rahmen des Asset Tracing unterstützen wir grenzüberschreitend Unternehmen und Insol-venzverwalter bei der Ermittlung und Lokalisierung von Vermögenswerten.

 

Darüber hinaus führen wir IT Forensik durch und unterstützen unsere Kunden bei der Aufbereitung und Sicherung digitaler Beweismittel in gerichtsverwertbarer Form auf allen gängigen IT-Plattformen.

 

Unter Berücksichtigung rechtlicher Aspekte bieten wir weitere innovative technische Lösungen an, um Handlungsabläufe zu dokumentieren, sodass auch in solchen Fällen gerichtsverwertbares Beweismaterial gesichert werden kann.

 

Positiv wirken sich unsere Mitgliedschaften in zahlreichen multinationalen Verbänden und Netzwerken aus, um kurzfristig auch auf bilateraler Ebene agieren zu können. Dadurch sind wir u.a. gleichfalls in der Lage, komplexe Strukturen zu entschlüsseln und anspruchsvolle Sachaufklärung zu betreiben.

Nichts ist schützenwerter als Ihre Reputation!

„It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it!“ (Warren Buffet)

 

 

​ REPUTATIONSMANAGEMENT

 

Für Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens führen wir in konkreten Fällen hilfreiche Informationsbeschaffung durch und ermitteln z.B., durch wen rufschädigende Äußerungen verbreitet werden.

 

 

​ BEDROHUNGSMANAGEMENT

 

Unternehmen, Persönlichkeiten in exponierter Stellung wie auch Familien des öffentlichen Lebens, haben aus unterschiedlichen Gründen besondere Sicherheitsbedürfnisse und werden zunehmend durch Dritte in Form von Bedrohungen konfrontiert. Zu diesem Verhalten gehören z.B.: Erpresserschreiben, Gewaltandrohungen, Stalking oder auch Radikalisierung.

 

In solchen Fällen führen wir zunächst im Rahmen eines konkreten Anfangsverdachtes sogenannte Security Due Diligences durch, um zunächst Hintergrundwissen über den Delinquenten zu erlangen, bevor direkte Ermittlungen durchgeführt werden, die ein mögliches Gefahrenpotenzial aufzeigen sollen.

 

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass unsere Ermittlungsergebnisse auch spezialisierten Psycho-logen unseres Netzwerkes die Möglichkeit gaben, Eskalationsgefahren besser einschätzen und entschärfen zu können.

 

Auch Ermittlungsbehörden werden in der Regel durch unsere Ermittlungen in die Lage versetzt, tätig werden zu können.

Wir genießen insbesondere für unsere Ermittlungs-Expertise auf den Gebieten des Gewerblichen Rechtsschutzes einen guten Ruf. Hier liegen unsere Schwerpunkte in der Aufklärung von Patentrechts-, Markenschutz- und Designrechtsverletzungen sowie dem Wettbewerbsrecht.

 

Hinsichtlich der Patentrechtsverletzungen hat die Erfahrung gezeigt, dass Besichtigungsverfahren häufig sehr langwierig sind. Da Verletzungen oft in Produktionsanlagen versteckt sind, gilt es, diese auf legalem Weg zu erkennen und nachzuweisen. Dabei setzen wir in der forensischen Sachaufklärung unsere ganz eigene Handschrift ein.

 

Im Rahmen des Market Intelligence erstellen wir gezielte Marktbeobachtungen und führen bei Bedarf auf nationaler und internationaler Ebene Testkäufe durch.

 

Auch die Produktpiraterie wird umfassend von uns bearbeitet. In der Regel ermitteln wir die illegalen Vertriebswege bis hin zum Hersteller der Fälschungen; der Weg führt uns dabei häufig in Niedrigpreisländer.

 

Wir überprüfen die Lohnhersteller im Ausland im Hinblick auf Überproduktionen.

 

Auch erstellen und pflegen wir die Grenzbeschlagnahmeanträge unserer Auftrag-geber und unterrichten die Zollbeamten hinsichtlich Original und Fälschung.  Sobald der Zoll Verdacht auf Fälschungen hat, wird die Aussetzung auf Überlassung verfügt und anhand der zur Verfügung gestellten Muster die Ware überprüft.

 

Ebenso bearbeiten wir Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht mit der gebührenden Sorgfalt.

 

Positiv wirken sich unsere zielgerichteten Recherchen unter anderem auch durch unsere Mitgliedschaft in zahlreichen multinationalen Verbänden und Netzwerken aus, um kurzfristig auch auf bilateraler Ebene agieren zu können. Dadurch sind wir ebenfalls in der Lage, komplexe Strukturen zu entschlüsseln und anspruchsvolle Sachaufklärung zu betreiben.